Juhatus ja ühingujuhtimine
Vastavalt Eesti äriseadustikule ja ettevõtte põhikirjale jaguneb otsustusõigus äriühingus ja äriühingu juhtimine aktsionäre esindava aktsionäride üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse vahel.
Tallink Grupp
TAL1T | ISIN EE3100004466
0.0000 €
NaN (0% ↑)
Avamishind
0
Kõrgeim
0
Madalaim
0
Kogus
0
Info seisuga: January 01, 1970 at 00:00 AM (GMT +3)Nasdaq Tallinn
Aktsionäride üldkoosolek
Aktsionäride üldkoosolek on äriühingu kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride üldkoosoleku esmased ülesanded on majandusaasta aruande ja dividendide maksmise kinnitamine, nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, audiitorite valimine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, põhikirjas muudatuste tegemine ning muude seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine. Aktsionäride üldkoosolek otsustab nõukogu liikmete tasu suuruse. AS-i Tallink Grupp viimane aktsionäride üldkoosolek toimus 7. mail 2024.
Nõukogu
Nõukogul on järelevalve ja pikemas plaanis juhtimise roll. Selleks teeb nõukogu järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning kinnitab äriühingu äriplaanid, tegutsedes sõltumatult kõigi aktsionäride parimates huvides. Nõukogu liikmete suhtes ei ole kehtestatud residentsusnõudeid. Nõukogu annab aru aktsionäride üldkoosolekule.
Nõukogu koosneb viiest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi seast esimehe.
Nõukogu teostab järelevalvet ettevõtte juhtimise ning tema tegevuse nõuetekohase korraldamise üle. Nõukogu määrab kindlaks ettevõtte strateegia, struktuuri, aasta tegevusplaanid ja eelarved, rahastamise ning raamatupidamisarvestuse. Nõukogu valib juhatuse liikmed ning otsustab nende tasude ja hüvitiste suuruse.
AS-i Tallink Grupp nõukogus on kuus liiget: Enn Pant – nõukogu esimees, Toivo Ninnas, Eve Pant, Ain Hanschmidt, Kalev Järvelill ja Raino Paron.
Enn Pant
(s 1965)
Nõukogu esimees alates aastast 2015
- AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees aastatel 1996–2015
- AS-i Infortar nõukogu esimees
- rahandusministeeriumi kantsler aastatel 1992–1996
- lõpetas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1990. aastal
Toivo Ninnas
(s 1940)
Nõukogu liige alates aastast 1997
- AS-i Tallink Grupp nõukogu esimees aastatel 1997–2015
- AS-i Infortar nõukogu liige
- töötas aastatel 1973–1997 Eesti Merelaevanduses mitmel ametikohal, alates 1987. aastast peadirektorina
- lõpetas Kaug-Ida Kõrgema Merekooli (FEHEMC) meretranspordi juhtimise erialal 1966. aastal
Eve Pant
(s 1968)
Nõukogu liige alates aastast 1997
- AS-i Infortar juhatuse liige
- lõpetas Tallinna Majanduskooli 1992. aastal
Raino Paron
(s 1965)
Nõukogu liige alates aastast 2019
- advokaadibüroo Ellex Raidla panganduse ja finantseerimise ning Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse valdkondade juht
- AS-i Inbanki nõukogu liige alates 2016
- Finance Estonia juhatuse liige alates 2011. aastast
- Tallinna Börsi vahekohtu nõukogu esimees alates 1996. aastast
- advokaadibüroo Ellex Raidla partner ja vandeadvokaat alates 1998. aastast
- lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1990. aastal cum laude ja Georgetowni Ülikooli USA-s 1993. aastal õigusteaduse magistrina (LL.M) kiitusega
Kalev Järvelill
(s 1965)
Nõukogu liige alates aastast 2007
- AS-i Infortar nõukogu liige
- AS-i Tallink Grupp juhatuse liige aastatel 1998–2006
- Maksuameti peadirektor aastatel 1995–1998
- Rahandusministeeriumi asekantsler 1994–1995
- lõpetas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1993. aastal
Ain Hanschmidt
(s 1961)
Nõukogu liige alates aastast 2005, samuti aastail 1997–2000
- AS-i Infortar juhatuse esimees
- SEB Eesti Ühispank AS-i kauaaegne juhatuse esimees
- lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi (Tallinna Tehnikaülikooli) 1984. aastal
Juhatus
Juhatus on äriühingu juhtorgan, kelle ülesanne on juhtida ettevõtte igapäevast äritegevust, esindada ettevõtet suhetes kolmandate isikutega, näiteks sõlmida ettevõtte nimel lepinguid. Juhatus on oma otsustes sõltumatu ning lähtub ettevõtte aktsionäride parimatest huvidest.
Juhatus peab kinni pidama aktsionäride üldkoosoleku otsustest ning nõukogu seaduslikest korraldustest. Juhatus teeb oma parima selleks, et tagada ettevõtte tegevuse vastavus seadustele ning ettevõtte siseauditi ja riskijuhtimise funktsioonide tõhus toimimine.
Juhatus koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest. Juhatuse liikmed ja juhatuse esimees valitakse kolmeks aastaks. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada ettevõtet mis tahes õigus- ja äritoimingutes.
AS-i Tallink Grupi juhatuses on viis liiget: Paavo Nõgene – juhatuse esimees, Harri Hanschmidt, Elise Nassar, Piret Mürk-Dubout ja Margus Schults.
Paavo Nõgene
(s 1980)
Juhatuse esimees alates 01.05.2018
Vastutusalad:
Igapäevane äritegevus, liinide opereerimine, haldusteenused, isikuandmete kaitse, kommunikatsioon, personaliküsimused, hotellide opereerimine ja Tallink Travel Club.
- Eesti Vabariigi kultuuriministeeriumi kantsler aastatel 2013–2018
- Vanemuise teatri direktor aastatel 2007–2012
- Eesti Kunstimuuseumi nõukogu liige
- Lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala 2012. aastal
Margus Schults
(s 1966)
Juhatuse liige alates 29.04.2021
Vastutusalad:
Kontserni finantsjuhtimine ja Soome äritegevuse juhtimine.
- töötab kontsernis alates 2008. aastast ja on alates 2022. aastast kontserni finantsjuht
- alates 2009. aastast on Tallink Silja Oy tegevjuht, kuulub Sally AB nõukoguse ja on Tallink Silja GmbH tegevjuht
- töötas aastatel 1994–2008 SEB pangas erinevatel juhtivatel ametikohtadel ja oli ka SEB Eesti juhatuse liige
- on Helsingi piirkonna kaubanduskoja nõukoja liige, Soome-Eesti Kaubanduskoja aseesimees ja Soome Laevaomanike Liidu juhatuse liige
- omandanud Tallinna Tehnikaülikoolist (TalTech) doktorikraadi (PhD) tehnoloogia ja elektroonika alal
Harri Hanschmidt
(s 1982)
Juhatuse liige alates 04.02.2019
Vastutusalad:
Infotehnoloogia valdkond, äriarendus, investorsuhted, EL-i vahendite kasutamine, uued strateegilised projektid.
- töötab kontsernis alates 2009. aastast ning on selle aja jooksul töötanud sealhulgas investorsuhete juhi ja finantsosakonna juhina
- alates 2015. aastast töötab kontserni strateegiliste projektide juhina
- enne Tallink Grupiga liitumist töötas erinevatel ametikohtadel Eesti IT-valdkonna ettevõtetes
- omandas äriinformaatika magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist 2008. aastal
Elise Nassar
(s 1991)
Juhatuse liige alates 06.03.2024
Vastutusalad:
Logistika, kaubavedu, stividoritegevused, laevateenindus, ohutus, turvalisus, keskkonnaküsimused, õigusteenused, isikuandmete kaitse, korruptsioonivastane tegevus, hanked.
- töötab kontsernis alates 2018. aastast ning on selle aja jooksul töötanud andmekaitsespetsialistina ja siseauditi osakonna juhina
- alates 2022. aasta suvest on töötanud kontserni peajuristi ning siseauditi ja sisekontrolli osakonna juhina
- enne Tallink Grupiga liitumist töötas Baltikumi suurima meediakontserni AS Ekspress Grupp juristina
- on omandanud Tartu Ülikoolis õigusteaduse bakalaureusekraadi
Piret Mürk-Dubout
(s 1970)
Juhatuse liige alates 15.04.2019
Vastutusalad:
Äriarendus ja äriteave, kaubamärkide arendamine, müügi- ja turundusstrateegia, kliendikogemus, reisijate jaemüügi ja duty free valdkond, pardateenused, toitlustus- ja meelelahutuskonseptsioonide arendamine, äripartnerluse arendamine ning ESG ja sotsiaalse vastutuse alane tegevus
- enne kontserniga liitumist töötas Tallinna Lennujaamas, kus oli alates 2016. aastast tegevjuht ja juhatuse esimees
- töötas aastatel 2010–2016 Telia Company kontserni ettevõtetes Stockholmis ja Tallinnas mitmel juhtival ametikohal
- on omandanud Estonian Business Schooli (EBS) ärijuhtimise magistrikraadi ning Tartu Ülikooli õigusteaduse diplomi ning meedia ja kommunikatsiooni magistrikraadi. Samuti on lõpetanud London Business School’i tippjuhtidele suunatud koolitusprogrammi
- Euroopa tollimaksuvabade ja reisijate jaekaubanduse tööstusliidu European Travel Retail Confederation (ETRC) merenduse asepresident
- Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige
Riskijuhtimine
Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele: