AS Tallink Gruppin hallinto
AS Tallink Gruppin hallinnosta vastaavat johtokunta ja hallitus.
Tallink Grupp
TAL1T | ISIN EE3100004466
0.0000 €
NaN (0% ↑)
Open
0
High
0
Low
0
Volume
0
Information as of: January 01, 1970 at 00:00 AM (GMT +3)Nasdaq Tallinn
Osakkeenomistajien yhtiökokous
Yhtiön korkein päätäntävalta kuuluu osakkeenomistajille, jotka käyttävät tätä valtaa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen keskeisinä tehtävinä on hyväksyä tilinpäätös ja päättää osingonjaosta, valita ja tarvittaessa erottaa hallintoneuvoston jäsenet, valita tilintarkastajat sekä päättää osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta. Lisäksi kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä yhtiöjärjestyksen muutoksista ja käsitellä muita asioita, jotka lain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen toimivaltaan. Yhtiökokous myös päättää hallintoneuvoston palkkioista. AS Tallink Grupp järjesti viimeisen varsinaisen yhtiökokouksensa 7.5.2024.
Hallitus
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallitus määrittelee yhtiön strategian, organisaation, vuotuisen toimintasuunnitelman ja budjetin, rahoituksen ja kirjanpidon periaatteet.
Tallink Gruppin hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee yhden jäsenistään puheenjohtajaksi.
Enn Pant
(syntynyt 1965)
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015
- Johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 1996–2015
- AS Infortarin hallituksen jäsen
- Viron valtiovarainministeriön kansleri 1992–1996
- Valmistui taloustieteellisestä tiedekunnasta Tarton yliopistosta vuonna 1990
Toivo Ninnas
(syntynyt 1940)
Hallituksen jäsen vuodesta 1997
- Hallituksen puheenjohtaja 1997–2015
- Työskenteli ESCO:ssa (Estonian Shipping Company) 1973–1997 eri tehtävissä ja pääjohtajana vuodesta 1987
- Valmistui Far Eastern High Engineering Maritime Collegesta (FEHEMC) merenkulun alalta vuonna 1966
Eve Pant
(syntynyt 1968)
Hallituksen jäsen vuodesta 1997
- Infortarin johtokunnan jäsen vuodesta 1997
- Valmistui Tallinnan kauppakorkeakoulusta vuonna 1992
Raino Paron
(syntynyt 1965)
Maailmanpankin, Washington, D.C., konsultti 1993-1995
- Kansainvälisen valuuttarahaston konsultti 1993–1994 Washingtonissa
- Tallinnan pörssin välimiesoikeuden puheenjohtaja vuodesta 1996
- Osakas ja asianajaja asianajotoimisto Ellex Raidlassa vuodesta 1998
- Finance Estonian johtokunnan jäsen vuodesta 2011
- Baltic Institute of Corporate Governance -instituutin (BICG) hallituksen jäsen 2012–2014
- Inbank AS:n hallituksen jäsen vuodesta 2016
- Valmistui oikeustieteen maisteriksi Tarton yliopistosta vuonna 1990 (cum laude) ja oikeustieteen maisteriksi Georgetownin yliopistosta Yhdysvalloissa vuonna 1993 (LL.M., oikeustieteen maisteri)
Kalev Järvelill
(syntynyt 1965)
Hallituksen jäsen vuodesta 2007
- AS Infortarin hallituksen jäsen
- AS Tallink Gruppin johtokunnan jäsen 1998–2006
- Viron verohallituksen pääjohtaja 1995–1998
- Viron valtiovarainministeriön varakansleri 1994–1995
Ain Hanschmidt
(syntynyt 1961)
Hallituksen jäsen vuodesta 2005, hallituksen jäsen myös 1997–2000
- AS Infortarin johtokunnan puheenjohtaja
- Toimi vuosia AS SEB Eesti Ühispankin johtokunnan puheenjohtajana
- Valmistui Tallinnan teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1984
Johtokunta
Johtokunta on toimeenpaneva elin, jonka tehtävänä on hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa sekä edustaa yhtiötä sen suhteissa kolmansiin osapuoliin esimerkiksi tekemällä sopimuksia yhtiön puolesta. Johtoryhmän on noudatettava hallituksen laillisia määräyksiä.
Tallink Gruppin johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jokaisella johtokunnan jäsenellä on oikeus edustaa yhtiötä kaikissa oikeudellisissa ja liiketoimintaa koskevissa asioissa.
Paavo Nõgene
(syntynyt 1980)
Johtokunnan puheenjohtaja 05.2018 alkaen, toimitusjohtaja
Vastuualueet:
Ylin johto, reittiliikenne, hallintopalvelut, tietosuoja, viestintäpalvelut, henkilöstöhallinto, Tallink Hotels, Tallink Travel Club.
- Pääsihteeri, Viron kulttuuriministeriö, 2013–2018.
- Toimitusjohtaja, teatteri Vanemuine, Viro 2007–2012.
- Hallituksen jäsen, Viron taidemuseo.
- Valmistui Tarton yliopistosta 2012 journalismin ja viestinnän tiedekunnasta.
Margus Schults
(syntynyt 1966)
Johtokunnan jäsen 29.04.2021 alkaen
Vastuualueet:
Tallink Silja Oy:n ja Tallink Silja GmbH:n toimitusjohtaja, konsernirahoitus.
- Margus Schults on työskennellyt konsernin palveluksessa vuodesta 2008.
- Hän on toiminut Tallink Silja Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2009, sekä Sally AB:n hallituksen jäsenenä ja Tallink Silja GmbH:n toimitusjohtajana.
- Vuosina 1994–2008 hän työskenteli pankkisektorilla SEB:n palveluksessa Virossa ja Pohjoismaissa johtotehtävissä, kuten SEB Estonian johtokunnan jäsenenä, SEB Eastern Europen henkilöstöjohtajana ja SEB-konsernin henkilöstöjohtajana sekä rahoitussuunnittelujohtajana.
- Hän on Helsingin seudun kauppakamarin valiokunnan jäsen, Suomalais-Eestiläisen Kauppayhdistyksen varapuheenjohtaja ja Suomen varustamot Ry:n hallituksen jäsen.
- Margus Schultsilla on tohtorin tutkinto Tallinnan teknillisestä yliopistosta (TalTech) elektroniikka-alalta.
Harri Hanschmidt
(syntynyt 1982)
Johtokunnan jäsen 02.2019 alkaen
Vastuualueet:
IT-palvelut, toiminnan ja liiketoiminnan kehittäminen, sijoittajasuhteet, EU-rahoitus, uudet strategiset hankkeet.
- Harri Hanschmidt on työskennellyt Tallink Gruppissa vuodesta 2009. Tänä aikana hän on toiminut muun muassa sijoittajasuhde- ja talousjohtajana.
- Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut konsernin strategisten hankkeiden johtajana. Ennen Tallink Gruppiin siirtymistään hän työskenteli eri tehtävissä Viron IT-alan organisaatioissa.
- Harri Hanschmidt on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Tallinnan teknillisestä yliopistosta (TalTech).
Elise Nassar
(syntynyt 1991)
Johtokunnan jäsen 06.03.2024 alkaen
Vastuualueet:
Logistiikka, rahti, ahtaus, alusten hallinnointi, turvallisuus – turvatoimet– ympäristö, lakipalvelut, tietosuoja (GDPR), korruption vastainen toiminta, hankinta.
- Elise Nassar on työskennellyt Tallink Gruppissa vuodesta 2018. Tänä aikana hän on toiminut tietosuojavastaavana ja sisäisen tarkastuksen johtajana.
- Kesästä 2022 alkaen hän on toiminut konsernin lakiasiainjohtajana sekä sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan osastojen johtajana.
- Ennen siirtymistään Tallink Gruppiin Elise työskenteli lakimiehenä AS Ekspress Gruppissa, joka on Baltian suurin mediakonserni.
- Elise Nassarilla on oikeustieteen kandidaatin tutkinto Tarton yliopistosta.
Piret Mürk-Dubout
(syntynyt 1970)
Johtokunnan jäsen 15.04.2019 alkaen
Vastuualueet:
Kansainvälinen myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu Virossa, Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Saksassa, matkojen vähittäismyynti, Tallink Duty Free ja verkkokauppa, laivojen palvelujen kehittäminen, ruoka- ja juomakonseptien kehittäminen, viihdetarjonnan kehittäminen ja konsernin kestävä kehitys.
- Ennen Tallink Gruppiin siirtymistään Mürk-Dubout toimi Tallinnan lentoaseman toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt monissa johtavissa tehtävissä sekä Virossa että Ruotsissa, kuten Telia Groupin liiketoiminnan kehitysjohtajana Tukholmassa, jossa hän vastasi strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä Skandinaviassa, Euraasiassa ja Euroopassa. Hän on toiminut myös Telia Estonian johtokunnan jäsenenä ja sitä ennen EMT:n johtokunnan jäsenenä, Elion Enterprisesin viestintäjohtajana ja Eesti Telekomin strategiajohtajana. Aiemmin hän on toiminut myös Viron sisäministeriön viestintäyksikön johtajana, Viron kansallisen yleisradioyhtiön toimituskunnan jäsenenä ja uutisryhmän jäsenenä sekä CNN:n uutiskirjeenvaihtajana muiden journalististen tehtävien ohella.
- Piret Mürk-Dubout on Tallinnan teknillisen yliopiston (TalTech) hallituksen jäsen. Hän on valmistunut Tarton yliopiston filosofisesta tiedekunnasta ja suorittanut lisäopintoja oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on maisterin tutkinto kansainvälisestä liikkeenjohdosta Estonian Business Schoolista, ja hän on valmistunut London Business Schoolin Senior Executive -ohjelmasta.